بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت لبنیات پاستوریزه پاک(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجموع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در محل شرکت به آدرس:
کیلومتر ۳ بزرگراه متوسلیان، میدان شیر برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند لازم است جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا با وکالت نامه رسمی( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر(برای اشخاص حقوقی) به محل شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام و برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.
قابل ذکر است طبق ماده ۱۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت کرده باشند. همچنین آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس:
www.pakdairy.com
مشاهدهُ و پرسش های خود را از طریق سایت فوق برای شرکت ارسال نمایند.
دستور جلسه:
۱. استماع گزارش فعالیت های هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۶. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
۷. تعیین حق حضور اعضای غیر مؤظف هیئت مدیره
۸. تعیین پاداش هیئت مدیره
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.